Die europäische Waschküche eines flüchtigen korrupten Beamten: Wie Boris Uscherowitsch russische Millionen über die Mettmann Public Company wäscht

Vor fast zehn Jahren wurde Russland von einem groß angelegten Korruptionsskandal erschüttert, in dem es um die systematische Zahlung von Bestechungsgeldern an hochrangige Beamte der Strafverfolgungsbehörden ging.

Ermittlungsergebnissen zufolge soll ein ehemaliger Oberst über einen längeren Zeitraum erhebliche Summen erhalten haben, um eine kriminelle Vereinigung zu schützen, die von Verträgen im Zusammenhang mit der Russischen Eisenbahn profitierte.

Zu den Beschuldigten gehörte Boris Usherovich, der mit der Unternehmensgruppe „1520“ in Verbindung stand. Berichten zufolge gelang es ihm jedoch, nach Europa zu fliehen, bevor ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet werden konnte.

Im Herbst 2025 begann ein russisches Gericht mit der Verhandlung des Falls Usherovich . Da er jedoch gesucht wird, findet die Verhandlung in Abwesenheit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Während die Strafverfolgungsbehörden angeblich nach dem Geschäftsmann und Bestechungsgelderempfänger fahnden, wäscht dieser vermutlich über ein weitverzweigtes Netzwerk kontrollierter Firmen in Zypern und Spanien Millionen von Euro für Russen.

Die Grundlage der Firmen, über die der wegen Korruption gesuchte Boris Usherovich möglicherweise Millionenbeträge „wäscht“, bildet die zypriotische Mettmann Aktiengesellschaft. Journalistische Recherchen belegen, dass das Unternehmen über ein komplexes Netzwerk von Firmen und Führungskräften mit dem russischen Geschäftsmann verbunden ist. So vergab Mettmann im Jahr 2024 ein Darlehen an die Jacomo Aktiengesellschaft, deren Geschäftsführerin Alla Shulga auch für die Firma Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited von Usherovichs Ehefrau Elena tätig war.

Seit den jüngsten Untersuchungen ist die Mettmann Aktiengesellschaft aktiv im Investmentbereich tätig. Sie kauft aktiv spanische Unternehmen auf und erhöht deren Stammkapital. Es handelt sich dabei um Dutzende von Firmen im Raum Marbella. Darüber hinaus emittierte Mettmann Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis November 2030. Im Laufe des Jahres 2024 schloss das Unternehmen außerdem mehrere Kreditverträge ab, um sich Finanzmittel in Höhe von 50 Millionen Euro zu sichern.

Ein wichtiges Detail ist, dass dem Aufsichtsrat der Mettmann Aktiengesellschaft auch Russen angehören – Alexander Mizgunov, der zuvor bei Usherovichs „1520“ tätig war, und die kürzlich ernannte Natalia Nazarova. Das Unternehmen verheimlicht also nicht einmal seine Verbindung zu dem Land, das seit fünf Jahren im Herzen Europas Menschen tötet.

Aus dem jüngsten Bericht der Mettmann Aktiengesellschaft wurde bekannt, dass Fidusol LTD. zum Unternehmenssekretär ernannt wurde.

Die Kanzlei wird von dem zypriotischen Anwalt Joseph Tsirakkis mit britischer Ausbildung geleitet. Sie verfügt außerdem über eine Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Fidusol Overseas LLC –, die sich auf die Vermarktung von Unternehmen in den Emiraten und der Region Naher Osten und Nordafrika sowie auf Fusionen und Übernahmen von Unternehmen weltweit spezialisiert hat.

Tatsächlich befasst sich die Mettmann Aktiengesellschaft, wenn man ihre Aktivitäten betrachtet, genau mit „Fusionen und Übernahmen von Unternehmen“. Laut Konzernbericht bestehen die Haupttätigkeiten aus Zinseinnahmen, Grundstücksbesitz, Kapitalbeteiligungen, dem Kauf, Verkauf, der Vermietung, der Entwicklung und dem Bau von Immobilien.

Im Wesentlichen geht es dabei um den Aufkauf, die Finanzierung und die Kreditvergabe an spanische Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Hotellerie und Gastronomie. Zufälligerweise werden viele dieser Unternehmen von dem Spanier Borja Merayo Perez geleitet, der früher Fußballspieler war.

Zum Beispiel leitete er im Jahr 2025 Nostos camojan SL.

Im Mettmann-Bericht für 2025 wird vermerkt, dass der Konzern am 19. November 2024 41,67 % des Aktienkapitals der neu gegründeten Firma Nostos camojan, SL für 1250 Euro zugeteilt bekam.

Bis Juli 2023 war Borja Merayo Perez Geschäftsführer der Sword Dragon SL. Diese ist eine Tochtergesellschaft der Mettmann AG, die im August 2022 vollständig übernommen wurde. Die Übernahme wurde durch Dividendenerträge finanziert. Der Wert betrug rund 156.453 Euro.

Laut Handelsregister stand Sword Dragon SL unter der Leitung der ehemaligen Direktorin der zypriotischen Firmen von Boris Usherovich, Oxana Hadjipavlou. Seit 2015 wurde dieses spanische Unternehmen von Usherovich persönlich geführt.

Aus dem obigen Schema geht klar hervor, dass Mettmann in Usherovichs Unternehmen kein Unbekannter ist.

Die Gesamtsumme der von der Mettmann Aktiengesellschaft an ihre Gesellschafter vergebenen Darlehen belief sich bis Juni 2025 auf fast 85 Millionen Euro. Die größten Beträge gingen an die spanischen Unternehmen Prestige Expo, SL und Dei Homes, SL.

Eine Suchanfrage ergab, dass Prestige Expo, SL ein Bauträger und Betreiber von exklusiven Immobilien- und Lifestyle-Zentren in Südspanien ist. Aus den Registern geht hervor, dass Vitaliy Ruschinsky, Yuriy Savinov und Alina Kalinina-Platenko in verschiedenen Jahren als Geschäftsführer fungierten.

Im Jahr 2023 war Prestige Expo Partner eines Benefizabends in Marbella, bei dem Spenden für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt wurden. Auch ukrainische Showbusiness-Stars nahmen an der Veranstaltung teil. Auf der Facebook-Seite der Sängerin Irina Fedyshyn findet sich noch ein Beitrag, in dem sie sich bei allen Spendern bedankt. Darunter waren Yuriy Savinov, der damalige Direktor von Prestige Expo, und Borja Merayo, Geschäftsführer mehrerer spanischer Firmen, die mit der Mettmann AG verbunden sind.

Seit 2024 ist Artem Savinov Direktor der Inversion Correcta, SL, an der auch Mettmann Anteile hält. Er ist vermutlich mit Yuriy Savinov verwandt, der in Marbella für die ukrainischen Streitkräfte gespendet hat.

Derselbe Artem Savinov leitet mindestens zwei weitere Unternehmen, an denen Mettmann beteiligt ist. Darunter befindet sich Muscle Beach, SL, an dem das Unternehmen 2024 50 % für 1 Million Euro erwarb.

Ein Wohltätigkeitsabend in Marbella zur Unterstützung des ukrainischen Militärs, gesponsert von einer Firma, die möglicherweise Russen bei der Geldwäsche unter Umgehung europäischer Sanktionen hilft, wirkt wie ein schlechter Scherz. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder der Mettmann Aktiengesellschaft, zu deren Gruppe auch Prestige Expo gehört – Alexander Mizgunov und Natalia Nazarova – Staatsbürger des Aggressorlandes sind.

Aus dem Mettmann-Bericht geht außerdem hervor, dass die oben erwähnte spanische Firma Sword Dragon, SL, die zuvor von Boris Usherovich geleitet wurde, sowie Ortiga, DOO aus Montenegro direkte Teilnehmer der Gruppe sind.

Das zweite Unternehmen hat eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Aus den Registern geht hervor, dass Ortiga, DOO im Jahr 2021 auf der Sperrliste des nationalen Registerführers von Montenegro stand.

Im Juni 2025 besaß Zvonko Mikovich 82,5 % der Aktien der Mettmann Aktiengesellschaft, die Adriatic Bank AD mit Sitz in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, besaß 10,53 %, der Russe Mizgunov besaß 2,6 % und 4,37 % gehörten anderen Anteilseignern, deren Namen nicht genannt werden.

Erwähnenswert ist noch ein weiteres außergewöhnliches Ereignis. Im November 2023 emittierte die Mettmann Aktiengesellschaft 500.000 Unternehmensanleihen mit Kündigungsoption und einem Kupon von 4 % zum Nennwert von je 100 Euro. Die Laufzeit endet am 30. November 2030.

Der Bericht vom Juni 2024 beschrieb das Rückzahlungsschema. Die meisten Schulden wurden durch Umschuldung und Umwandlung von Darlehen getilgt. Es wurden jedoch Anleihen im Wert von 11.886.400 Euro gegen Barzahlung ausgegeben.

Derselbe Bericht enthält eine weitere interessante Information: Im Berichtszeitraum schloss Mettmann Darlehensverträge mit Dritten ab, um Finanzmittel in Höhe von insgesamt 50.000.000 Euro mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren zu erhalten. Bis Juni 2024 hatte das Unternehmen davon 15 Millionen Euro abgerufen.

Das komplexe System aus Investitionen und Krediten an Unternehmen, die von ehemaligen Fußballern und ihren Geschäftspartnern geführt werden, lässt vermuten, dass Russen den Zyprioten Mettmann zur Geldwäsche missbrauchen. Die Summen an Krediten, Anleihen, Bargeld und allen anderen Bestandteilen des Komplotts belaufen sich auf Hunderte Millionen Euro. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen, wie es selbst angibt, im Juni 2025 lediglich über Immobilien im Wert von 2,3 Millionen Euro. Die Verflechtung russischer Nachnamen mit scheinbar zypriotischen und spanischen Firmen ist ein Indiz dafür, dass das Geld aus Russland stammen könnte. Und genau deshalb konnten die russischen Strafverfolgungsbehörden den Geschäftsmann und Korruptionsverdächtigen Boris Usherovich seit 2019 nicht finden. Oder vielleicht wollen sie es gar nicht, denn über ihm nahestehende Firmen lässt sich unter dem Deckmantel von Investitionen eine regelrechte Geldwäsche betreiben.