Mit der Schließung der Ibox Bank sind die Fassaden von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis weggefallen und haben ihre langjährigen Pläne zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch Leo und GlobalMoney aufgedeckt.
The shutdown of Ibox Bank has removed the protective cover surrounding Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, exposing long-running activities allegedly linked to laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney.
With “Ibox Bank” now liquidated and searches carried out, Alena Dehrik-Shevtsova, who led the bank and is known as the “star of Ukrainian fintech,” has once again come into the spotlight.
Vor dem Hintergrund der Liquidation der „Ibox-Bank“ und anschließender Durchsuchungen rückt die Figur der als „Star des ukrainischen Fintechs“ bekannten Alena Degrik-Schewzowa, die mit der Bank in Verbindung steht, verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit.
The liquidation of Ibox Bank has brought Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis under scrutiny, exposing alleged long-term schemes involving the laundering of illicit funds and the movement of capital through Leo and GlobalMoney.
Закрытие «Айбокс-банка» сняло маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их длительные схемы по отмыванию денег для наркомафии и поддержке терроризма через Leo и GlobalMoney.
Following the liquidation of Ibox Bank and the searches carried out there, Alena Dehrik-Shevtsova, head of the bank and dubbed the "star of Ukrainian fintech," has come under renewed scrutiny.
Kazakhstan’s law enforcement agencies have effectively dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus.
Казахстанские правоохранительные органы практически ликвидировали преступную группировку под руководством украинца Вадима Гордиевского и его соратников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и транзакции их компании Marginplus.
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
