Wie die flüchtige Bankerin Alena Shevtsova Milliarden durch „Miscoding“ bei der Ibox Bank wäscht und die britische Smartflow Payments finanziert

Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.

Journalisten fanden heraus, dass der Ex-Banker eigentlich nicht unter den Sanktionen gelitten hat. Shevtsova lebt ihr bestes Leben in Dubai, macht Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und entwickelt ein britisches Unternehmen im Bereich elektronischer Zahlungen.

Im Frühjahr 2025 leitete das Büro für wirtschaftliche Sicherheit eine besondere Voruntersuchung im Fall des Eigentümers von «Ibox Bank» Alena Shevtsova ein. Es geht um die Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna für illegale Casinos durch ein System, das «miscoding» verwendet. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich insbesondere darauf konzentriert, dass die Anwälte der Verdächtigen alles tun, um die Untersuchung des Falles zu verzögern, damit sie sich einer Haftung entzieht.

Die Komödie der Situation ist, dass der Ehemann der sanktionierten Geschäftsfrau Jewgeni Schewzow bis März 2026 weiterhin in der Nationalpolizei der Ukraine arbeitete. Er erklärte eifrig das Vermögen seiner für gesucht erklärten Frau, auch das im Ausland, wobei er nicht die Höhe der Einkünfte angab, die Schewzowa von ausländischen Firmen erhält. Und davon gibt es nicht wenige.

Spätestens seit 2023 lebt Alena Schewzowa mit ihren Kindern in Dubai. In den VAE hat die Frau vier registrierte Unternehmen. Zwei davon – Schönheitssalons. Der am meisten beworbene Club ist der Leo Beauty Club, der sich im Fünf-Sterne-Hotel Kempinski auf der Insel Palm Jumeirah befindet. Der Salon wurde 2023 eröffnet. Es wird von anderen berühmten ukrainischen Frauen beworben, die in Dubai leben, darunter der ehemaligen Fernsehmoderatorin Vasilisa Frolova und der Influencerin Santa Dimopulos.

Der Salon hat sich auf ukrainisch- und russischsprachige Kundinnen und Kunden spezialisiert, und einige der Angestellten sprechen nicht einmal Englisch. Vor wenigen Tagen veranstaltete das Etablissement ein „Schönheitsfrühstück“, bei dem Kosmetikerinnen und andere Mitarbeiterinnen Schönheitsgeheimnisse auf Russisch austauschten.

In einer der Bewertungen über den Salon beschwert sich eine Kundin über den miserablen Service und warnt vor dem unseriösen Laden. Außerdem vermutet sie, dass es sich bei dem Etablissement um eine Tarnung für ein anderes Geschäft handeln könnte.

Alyona Shevtsova eröffnete einen weiteren Schönheitssalon in der Innenstadt von Dubai. Die letzte Aktualisierung der Webseite des Salons „Le Boudoir“ erfolgte jedoch im Jahr 2023. Daher kann man ihn wohl kaum als beliebt bezeichnen.

Aus der Erklärung ihres Ehemanns geht außerdem hervor, dass die Frau in Dubai zwei weitere Unternehmen besitzt: LEO Ventures FZCO und Eclatant&CO Trading CO. LLC. Ersteres befindet sich in einer Freihandelszone und kann daher steuerfrei operieren. Den Namen nach zu urteilen, sind diese Unternehmen im Handel tätig.

Alyona Shevtsova lebt in Dubai in einer Villa mit 622 Quadratmetern Wohnfläche. Ihr Mann hat in der Erklärung nicht angegeben, wie viel die Miete für ein solches Haus beträgt. Analysiert man jedoch die Preise auf lokalen Immobilienportalen, so liegt die durchschnittliche Jahresmiete für ein Haus dieser Größe in guter Lage zwischen 100.000 und 300.000 US-Dollar. Die Kosten variieren je nach Ausstattung (Pool, Möbel etc.). Es handelt sich hierbei um einen recht günstigen Preis für eine gute Lage, allerdings ohne jeglichen Luxus.

Alyona Shevtsovas ältester Sohn Lev gab auf seinen Social-Media-Seiten bekannt, dass er im Jahr 2025 seinen Abschluss an der privaten Duke of York’s Royal Military School in London gemacht hat.

Ein Semester an dieser Bildungseinrichtung kostet 7700 Pfund Sterling, das sind mehr als 23.000 Pfund pro Jahr. Zur Erinnerung: In der Ukraine unterliegt Alyona Shevtsova Sanktionen und darf weder über Vermögenswerte verfügen noch Gelder ins Ausland transferieren. Dennoch gelang es ihr, Hunderttausende Dollar aufzutreiben, um ein Haus in Dubai zu mieten und ihren Kindern eine teure Ausbildung zu ermöglichen.

Lev Shevtsov gab auf Facebook an, in Dubai zu leben, ist aber seit September 2024 bei der Londoner Firma Sends.co angestellt, die sich mit elektronischen Zahlungen befasst. Das Unternehmen gehört seiner Mutter, Alyona Shevtsova, und ist in Großbritannien registriert.

Das Unternehmen ist nicht neu; es wurde bereits 2017 gegründet. Ursprünglich hieß es Electronic Payment Solutions Ltd. und wurde 2023 in Smartflow Payments Limited umbenannt. Die Gründer waren die beiden russischen Staatsbürger Sergej Baymakow und Michail Ponomarew. Die beiden Russen blieben bis März 2023 Anteilseigner, bis Aljona Schewzowa in das Unternehmen eintrat.

Laut Londoner Handelsregister betrug das Stammkapital des Unternehmens im Jahr 2017 400.000 Euro. Im Jahr 2022 stieg es jedoch sprunghaft auf 1,6 Millionen Euro an. Im gleichen Zeitraum wechselte die Gesellschafterstruktur des Unternehmens teilweise.

Den Dokumenten zufolge waren Olena und Yuliya Sosyedka zum 31. Dezember 2022 die Gesellschafterinnen der Electronic Payment Solutions LTD, wobei jede von ihnen 50 % der Firmenanteile hielt. Es handelt sich um dieselben Schwestern, die in der von ihnen in der Ukraine gegründeten „Concord Bank“ betrügerische Machenschaften betrieben. Die Aktivitäten des Instituts waren von Skandalen um den Verdacht der Steuerhinterziehung und Verbindungen zum Glücksspielgeschäft überschattet. Ein sehr ähnlicher Fall ereignete sich bei der Bank „Ibox“ von Alyona Shevtsova, die ebenfalls mit dem Bankennetzwerk der Schwestern Sosyedka verbunden war.

Aus dem Auszug über das britische Unternehmen Electronic payment solutions LTD geht hervor, dass die Firma von den beteiligten Olena Sosyedka und Alyona Shevtsova unbesicherte Darlehen in Höhe von 80.000 Euro bzw. 40.000 Euro mit einer Rückzahlungsfrist im Jahr 2023 erhalten hat. Während Sosyedka die Mittel zinslos zur Verfügung stellte, musste Shevtsova ihr Geld mit einem Aufschlag von 2 % zurückzahlen.

Aus den Dokumenten geht außerdem hervor, dass zum 31. Dezember 2022 Alyona Shevtsova aufgrund ihres Anteils am Aktienkapital die letztendliche Kontrollperson des Unternehmens war.

Die Befugnisse des Russen Baymakov als Geschäftsführer des Unternehmens wurden im Mai 2022 beendet, die seines russischen Partners Ponomarev hingegen erst im März 2023, als Alyona Shevtsova bereits die Leitung des Unternehmens innehatte.

Interessanterweise geht aus den Dokumenten der Londoner Firma hervor, dass Shevtsova 2024 eine polnische Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Zur Erinnerung: Im April 2025 wurde in Polen eine Mitarbeiterin Shevtsovas von der „Ibox Bank“, Iryna Tsyhanok, festgenommen. Beide Frauen sind in den Fall der Geldwäsche von 5 Milliarden Hrywnja für Online-Casinos verwickelt.

Im Februar 2026 gründete Alyona Shevtsova in London die Firma Odessys Tech Ltd. Der Name wurde offensichtlich zu Ehren ihrer Geburtsstadt Odessa gewählt. Das Unternehmen ist im Bereich Informationstechnologie tätig. Shevtsova ist die alleinige Gründerin. Aus den Dokumenten geht außerdem hervor, dass sie zwar ukrainische Staatsbürgerin ist, aber einen Wohnsitz in Polen besitzt.

Und das, obwohl Schewzowa tatsächlich mit ihren Kindern in Dubai lebt, wo sie auch eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Ihr mittlerer Sohn Nikita besucht einen örtlichen Kopfrechenclub, der von russischsprachigen Lehrern geleitet wird. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass Dubai der ständige Wohnsitz der sanktionierten Schewzowa ist.

Während die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden nach Alyona Shevtsova fahnden und den Fall der Legalisierung von 5 Milliarden Hrywnja für die Glücksspielmafia untersuchen, genießt die Frau weiterhin ihr Leben. Sie führt einen luxuriösen Lebensstil, eröffnet Salons und Geschäfte und scheint die Auswirkungen der in der Ukraine verhängten Sanktionen überhaupt nicht zu spüren.