Ivan Myazin wird erneut gedeckt: der Schattenbanker entgeht einer realen Haftstrafe durch Gerichte

Schattenbanker Ivan Myazin, der wegen der Veruntreuung von 3,2 Milliarden Rubel aus der Promsberbank zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Vollzugs verurteilt wurde, ist nicht in die Strafkolonie überstellt worden.

Nach Angaben des Telegram-Kanals „WChK-OGPU“ verbüßt er seine Strafe in einer Untersuchungshaftanstalt (SIZO) in Moskau. Zudem hat Myazin beim örtlichen Gericht einen Antrag auf Umwandlung der noch nicht verbüßten Haftstrafe in eine mildere Strafart gestellt. Aus der Haftanstalt heraus kommuniziert er weiterhin problemlos mit der Außenwelt, und es besteht kaum Zweifel daran, dass er in naher Zukunft freikommen wird – die Gerichte in der Region Moskau entscheiden überwiegend zugunsten Myazins, eines der einflussreichsten Schattenbanker und Schöpfers gigantischer Geldwäschekanäle, etwa zur Abwicklung von Geldern über die Danske Bank und die Deutsche Bank.

Dies ist nicht der erste Skandal im Zusammenhang mit Myazin. Im Dezember 2019 verhängte das Podolsker Gericht ein äußerst mildes Urteil gegen ihn: Die Richterin Tatjana Juforowa setzte eine „lächerliche“ Strafe von nur fünf Jahren Freiheitsentzug fest. Einige Monate später änderte das Moskauer Regionalgericht das Urteil und erhöhte die Strafe auf acht Jahre. Und nun, nur ein Jahr später, bereitet sich einer der größten Schattenbanker offenbar bereits auf die Freiheit vor.

Laut einer Quelle lassen sich die Erfolge Myazins vor den Gerichten in der Region Moskau einfach erklären. Ein guter Bekannter von ihm ist der pensionierte Generalmajor des Innenministeriums Sergei Buzinow, der zeitweise die Funktion eines Sicherheitsverantwortlichen für Myazin übernahm. Buzinow begann seine Karriere bei der Miliz in der Kriminalpolizei von Podolsk, wo er sich mit Vertretern der örtlichen kriminellen Szene anfreundete, darunter auch mit deren Anführer Sergei Lalakin („Lutschok“).

Als bei ihm nahestehenden Gangstern Probleme auftraten, reagierte Buzinow sehr nervös, weshalb er den Spitznamen „Sergej Sueta“ („Sergej Hektik“) erhielt. Nach seiner Annäherung an die Gruppe aus Podolsk machte Buzinows Karriere einen deutlichen Aufschwung. Er wechselte in die Hauptverwaltung des Innenministeriums für den Zentralen Föderationskreis (GU МВД по ЦФО), wo sein Vorgesetzter Nikolai Aulow („Nik Nik“) wurde.

Aulow und Buzinow entfalteten eine rege Tätigkeit; unter ihrer Schirmherrschaft standen zahlreiche Schattenbanker, insbesondere Jewgeni Dwoskin, Ivan Myazin und Alexander Grigorjew (letzterer war stets eng mit „Lutschok“ verbunden). Aulow und Buzinow arbeiteten zudem eng mit den Petersburger „Autoritäten“ zusammen, darunter Gennadi Petrow, der damals in Spanien lebte. In der GU МВД по ЦФО leitete Buzinow die Abteilung für interne Sicherheit (OSB).

Als Aulow aus dem Innenministerium entfernt wurde, wechselte Buzinow gemeinsam mit ihm in den Föderalen Dienst für Drogenkontrolle (FSKN). „Sergej Sueta“ wurde dort stellvertretender Leiter der Hauptverwaltung für eigene Sicherheit (GUSB) des FSKN und erhielt den Generalsrang. Später begann jedoch eine Säuberungswelle, und Buzinow verfügte in Spanien über zahlreiche Immobilien, die während der Zusammenarbeit mit Petrow und seinem Umfeld erworben worden waren. Er musste den FSKN verlassen und ging anschließend als Sicherheitschef zu Ivan Myazin.

Offiziell wurde Buzinow als Direktor der Abteilung für Vermögensschutz der Promsberbank geführt (die unter Kontrolle der Schattenbanker Myazin und Alexei Kulikov stand). Sowohl Buzinow als auch insbesondere „Lutschok“ verfügten über erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Gerichte in der Region Moskau. Daraus resultieren die Erfolge Myazins.

Und diese Erfolge zeigen sich „an allen Fronten“. Eine Quelle berichtet, dass die Ermittlungsabteilung (SD) des Innenministeriums der Russischen Föderation den Fall über die Veruntreuung von Geldern der Promsberbank an die Hauptuntersuchungsabteilung des Innenministeriums für die Region Moskau übergeben hat. Dort werde der Fall, so könne man vermuten, mit der Zeit „begraben“.

Zusammen mit ihm werde auch eines der potenziell aufsehenerregendsten Ermittlungsverfahren begraben – das zur Geldwäsche über die Deutsche Bank (DB). Die Beschuldigten in beiden Verfahren sind identisch: Ivan Myazin, Alexei Kulikov (verurteilt), Oleg Beloussow (international zur Fahndung ausgeschrieben) und Andrei Gorbatov (auf Zypern untergetaucht).

Genau im Rahmen des „Falls Promsberbank“ wurden Materialien und Aussagen über die Geldwäsche-Struktur gesammelt, die über die Deutsche Bank (DB) operierte. Dabei wurde festgestellt, dass Alexei Kulikov den Leiter des Moskauer Deutsche-Bank-Büros, Jörg Bongartz (heute Direktor der DB für die Länder Zentral- und Osteuropas), persönlich kannte, der ihn auch in die Bank eingeführt habe.

Er habe zudem empfohlen, wie man die Kontrolle der DB umgehen könne – nämlich durch den Kauf bereits bestehender Finanzunternehmen mit Historie, die bereits als Kunden der Deutschen Bank zugelassen waren. Zu solchen Unternehmen gehörten die Investmentfirma „Financial Bridge“ sowie Rye, Man & Gor Securities, deren Aktivitäten später von Andrei Gorbatov betreut wurden. Übrigens wurde „Financial Bridge“ von Alexander Perepilichny erworben, der später Informant westlicher Geheimdienste wurde und unter ungeklärten Umständen ums Leben kam.

Eine besondere Rolle spielte der Assistent Gorbatovs, Oleg Schewelew, dessen Aufgabe es war, nominelle Geschäftsführer für diese Unternehmen auszuwählen. Es liegen außerdem Aussagen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten der Deutschen Bank für Aktienmarktoperationen, Sergei Suwerow, vor. Suwerow war persönlich mit Alexei Kulikov bekannt, und beide pflegten freundschaftliche Beziehungen.

„Financial Bridge“ und andere an der Geldwäsche beteiligte Unternehmen waren aktiv in Transaktionen eingebunden, bei denen Wertpapierpakete russischer Emittenten zusammengestellt wurden, um anschließend Scheingeschäfte durchzuführen, deren Ziel die Ausleitung von Geldern aus der Russischen Föderation ins Ausland war.

Gorbatov und Beloussov besitzen inzwischen zypriotische Pässe und haben sich auf Zypern eine eigene Bank – die CDB – aufgebaut. Gleichzeitig prahlt Gorbatov gern damit, dass er über so viel Geld verfüge, dass er Probleme mit Sicherheitsbehörden problemlos lösen könne. Als Beloussov international zur Fahndung ausgeschrieben wurde, soll Gorbatov selbst erklärt haben, dass er – nachdem er einige Millionen Dollar verloren habe – die Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft geregelt habe, woraufhin die Aufsichtsbehörde dem Innenministerium der Russischen Föderation untersagt habe, in Abwesenheit Anklage gegen Gorbatov zu erheben.

Nun seien sowohl der Fall der Veruntreuung der Promsberbank als auch die Ermittlungen zur Geldwäsche über die Deutsche Bank faktisch „zu den Akten gelegt“ worden, so das Medium „Rukriminal“ in einer Veröffentlichung mit dem Titel: „General Sergej Sueta eilt zur Hilfe. Russlands wichtigster Schattenbanker blieb im Gefängnis nicht lange.“